棕榈园林公布公告董事会换届修改章程

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林公告编号：2011-021
棕榈园林股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。
棕榈园林股份有限公司(以相关公司股票走势下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议通知于2021年4月23日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年5月4日上午10:00在公司会议室召开，应参会董事9人，现实参会董事9人，公司全体监事及部门高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序相符《公司法》及《公司章程》的划定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举议案》
表决情形：赞成9票，否决0票，弃权0票。
公司第一届董事会任期将于2021年5月26日届满，为顺利完成董事会换届选举，第一届董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关划定，提名吴桂昌先生、赖国传先生、黄德斌先生、李丕岳先生、梁发柱先生、林从孝先生为公司第二届董事会董事候选人，提名王绍增先生、陆军先生、邬筠春女士为公司第二届董事会自力董事候选人。以上各提名董事、自力董事候选人的简历见附件。
本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不跨越公司董事总数的二分之一。
以上议案尚需提交公司2021年第一次暂且股东大会审议，其中自力董事候选人尚需报深圳证券生意所审核无异议后方可提交2021年第一次暂且股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决情形：赞成9票，否决0票，弃权0票。
鉴于公司2021年度权益分配方案已经2021年3月29日召开的2021年年度股东大会审议通过，并已于2021年4月15日实施。根据《公司法》和《公司章程》的有关划定，对《公司章程》做出相应的修改。
1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币19,200万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币38,400万元。
2、原《公司章程》第十九条 公司股份总数为19,200万股，公司的股份所有为普通股。
修改为：第十九条 公司股份总数为38,400万股，公司的股份所有为普通股。
本议案尚需提交公司2021年第一次暂且股东大会审议。
(修改后的《棕榈园林股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于召开2021年第一次暂且股东大会的议案》
表决情形：赞成9票，否决0票，弃权0票。
《关于召开2021年第一次暂且股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2021年5月4日附件：提名候选人简历
吴桂昌：男，中国国籍，1955 年生，大专学历，高级工程师，历任中山市长江乐园园林部技术员、经理助理，中山市小榄区棕榈苗圃场经理，广东棕榈园林工程有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、法定代表人、风景园林科学研究院院长，中山市第十届政协常委，广东省民营科技企业协会常务理事，中国风景园林学会园林工程分会副理事长，中国南方棕榈协会常务副会长，天下风景园林专业学位研究生指导委员会委员，广东省风景园林协会副会长，广东园林学会副理事长，中山市总商会常务委员。
吴桂昌持有本公司股份58,419,552股，占公司总股本的15.21%，与本公司的股东吴汉昌、吴建昌为同胞三兄弟。吴桂昌、吴汉昌、吴建昌为公司的控股股东、现实控制人。吴桂昌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情形。
赖国传：男，中国国籍，2021年生，本科学历，园林工程师，2021年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任景观设计师、项目经理、副总经理、总经理职务。现任本公司董事、总经理、广东园林学会理事，兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司董事。
赖国传持有本公司股份46,737,664股，占公司总股本的12.17%，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、现实控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情形。
黄德斌：男，中国国籍，2021年生，本科学历，高级工程师，2021年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任景观设计师、项目经理、工程总监、副总经理职务，现任公司董事、副总经理、山东胜伟园林科技有限公司董事长。
黄德斌持有本公司股份25,704,704股，占公司总股本的6.69%，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、现实控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情形。
李丕岳：男，中国国籍，2021年生，本科学历，高级工程师，2021年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任工程总监、副总经理、监事职务，现任本公司董事、副总经理。
李丕岳持有本公司股份25,704,704股，占公司总股本的6.69%，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、现实控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情形。
梁发柱：男，中国国籍，1974 年生，本科学历，经济师，曾任康佳团体企业管理部高级项目经营员，康佳通讯科技有限公司总经办主任、深圳市得润电子股份有限公司董事会秘书，2007 年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公司董事、副总经理。
梁发柱持有本公司股份10,516,480股，占公司总股本的2.74%，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、现实控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情形。
林从孝：男，中国国籍，2021年生，专科学历，2021年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任项目经理、工程总监职务。现任本公司董事、工程事业部总经理，兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司法定代表人、执行董事和总经理。
林从孝持有本公司股份23,368,832股，占公司总股本的6.09%，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、现实控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情形。
王绍增：男，中国国籍，1942 年生，研究生学历，先后任四川省垣乡设计设计院高级工程师、华南农业大学风景园林系主任、首席教师、风景园林设计设计研究院院长、《中国园林》学刊主编等职务；现任本公司自力董事、中国风景园林学会常务理事，广东省园林学会照料、华南农业大学教授。
王绍增未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、现实控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情形。
陆军：男，中国国籍，2021年生，博士，先后任中山大学岭南学院金融系主任、中山大学银行研究中心主任、中国金融学会理事、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员、《金融学季刊》副主编、广东省人民政府照料委员会专家委员、广东金融学会常务理事、广州汽车工业团体自力董事、广州仲裁委员会仲裁员，现任本公司自力董事。
陆军未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、现实控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情形。
邬筠春：女，中国国籍，1966 年生，注册会计师、审计师，曾任深圳中庆会计师事务所审计部经理、深圳正分解计师事务所审计部经理、深圳市得润电子股份有限公司自力董事职务。现任本公司自力董事、深圳市海云天科技股份有限公司自力董事、深圳德安会计师事务所合资人。
邬筠春未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、现实控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券生意所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中划定的不得担任公司董事的情形。