棕榈园林：第二届董事会第二十八次会议决议公告

券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2013-053

棕榈园林股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的
虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩卖力任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议
通知于2013 年7 月18 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2013
年7 月29 日上午10:00 在公司会议室召开，应参会董事9 人，现实参会董事9
人，公司部门高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的划定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表
决通过如下决议：

一、审议通过《棕榈园林股份有限公司2013 半年度报告》及摘要

表决情况：赞成9 票，否决0 票，弃权0 票。
《公司2013 半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(cninfo.cn),《公司2013 半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《2013 半年度召募资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：赞成9 票，否决0 票，弃权0 票。
公司董事会《2013 半年度召募资金存放与使用情况专项报告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(cninfo.cn)

三、审议通过《关于更换财政总监的议案》
表决情况：赞成9 票，否决0 票，弃权0 票。
公司原财政总监丁秋莲女士因工作调动，已于最近向董事会提交了辞去财政
总监职务的申请，董事会批准丁秋莲女士的告退申请，并对丁秋莲女士任职财政
总监以来对公司财政管理工作做出的孝顺表示衷心谢谢！
经公司总经理提名、提名与薪酬审核委员会审查，赞成聘用胡永兵先生为公
司财政总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
胡永兵先生简历见附件。
《关于更换财政总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(cninfo.cn)

《自力董事对相关事项揭晓的自力意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(cninfo.cn)。

四、审议通过《关于聘用公司副总经理的议案》
表决情况：赞成9 票，否决0 票，弃权0 票。
经公司总经理提名、提名与薪酬审核委员会审查，赞成聘用丁秋莲女士为公
司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
丁秋莲女士简历见附件。

《自力董事对相关事项揭晓的自力意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(cninfo.cn)。

五、审议通过《关于调整公司架构的议案》
表决情况：赞成9 票，否决0 票，弃权0 票。
根据公司经营管理需求，结合营业生长计划，赞成对公司组织架构作以下调
整：
(一)对原“技术中心”的两大职能“质量平安管理职能”和“新技术应用
转化职能”作如下拆分：1、由“质量平安管理职能”重新组建“质量平安部”，
重要卖力公司各营业板块的质量平安管理标准的制订与指导，以确保公司正常安
全生产、切实保证和提高公司产品质量。2、“新技术应用转化职能”与公司原“研
究院”举行整合，成立“研发中心”，通过整合公司技术研发气力，开展研发信
息网络和利用、战略性和应用性课题研究以及研发成果孵化转化支持等核心工
作，以高度配合公司战略生长，慎密贴近营业端，高效解决营业生长历程中下午
性技术需求。
(二)将原“客户管理中心”和“企业文化部”举行合并，成立“品牌生长
部”，重要卖力公司品牌推广、客户关系管理、企业文化建设和推广等。

六、审议通过《的议案》
表决情况：赞成9 票，否决0 票，弃权0 票。
公司根据广东证监局“关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知”
(广东证监[2013]63 号)的要求，对公司的关联交易情况举行了负责自查，并
形成了自查报告。董事会赞成公司体例的自查报告，自力董事对此揭晓了专项意
见。

《自力董事对相关事项揭晓的自力意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(cninfo.cn)。

七、审议通过《关于修订的议
案》
表决情况：赞成9 票，否决0 票，弃权0 票。

修订后的《棕榈园林股份有限公司关联交易管理设施》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(cninfo.cn)。
该议案须提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会2013 年7 月30 日