棕榈园林：第二届监事会第六次会议决议公告

公告编号：2011-058

棕榈园林股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩卖力任。

棕榈园林股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011 年10 月29 日以书面、通讯等形式发出通知，会议于2011 年11 月9 日下午1:30 在公司会议室召开。

会议应参会监事3 名，现实参会监事3 名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，相符《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关划定，会议正当有用。会议经全体监事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部门闲置召募资金暂时弥补活动资金的议案》

表决效果：赞成3 票，否决0 票，弃权0 票。

公司在保证召募资金投资项目建设的资金需求、保证召募资金投资项目正常举行的条件下，使用闲置召募资金人民币6，000 万元暂时弥补活动资金，有利于提高召募资金的使用效率，降低公司的财政成本，保护宽大投资者的利益。公司本次使用部门闲置召募资金弥补活动资金的时间不跨越6 个月，没有变相改变召募资金用途，不影响召募资金投资设计的正常举行，也相符《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《召募资金使用管理设施》的有关划定。

赞成公司使用部门闲置召募资金人民币6，000 万元暂时弥补活动资金，使用限期不跨越6 个月，到期前送还召募资金专用账户。

二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决效果：赞成3 票，否决0 票，弃权0 票。

监事会以为：公司董事会作出的更换审计机构的决议合理且程序相符有关执法、律例和《公司章程》的划定，立信会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司2011 年度财政审计工作的要求，能够自力对公司财政状态举行审计。赞成约请立信会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构，赞成将本议案提交2011 年第三次暂且股东大会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会

2011 年11 月9 日