棕榈园林2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002431证券简称：棕榈园林(18.36,-0.24,-1.29%)公告编号：2014-016

棕榈园林股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增添、否决或换取议案情况发生。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间：2021年4月22日(星期二)上午10:00

2、会议召开地点：公司会议室(广州市天河区马场路16号富力盈盛广场b栋25楼)

3、会议方式：全体股东采取现场投票方式利用表决权

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

6、本次会议的召集、召开相符《公司法》、《深圳证券交易所[微博]股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关划定。

三、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：公司总股份数为460，800，000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份数为276，491，793股，占公司总股份数的60%。

2、公司全体董事，部门监事、高级管理人员及状师事务所代表出席了本次会议。

四、议案审媾和表决情况

与会股东根据本次会议程序逐项审议了各项议案，并采取现场记名投票方式举行表决。会议审议表决效果如下：

1、《2021年度董事会工作报告》

表决效果：赞成276，491，793股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

2、《2021年度财政决算报告》

赞成276，491，793股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

3、《2021年度财政预算报告》

赞成276，491，793股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

4、《2021年年度报告》及摘要

赞成276，491，793股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

5、《2021年度利润分配预案》

表决效果：赞成276，088，196股，占出席会议有用表决权股份总数的99.85%；否决403，597股，占出席会议有用表决权股份总数的0.15%；弃权0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

6、《关于2021年度一般关联交易预计的议案》

表决效果：赞成220，406，596股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易，关联股东赖国传持有公司股份56，085，197股，对该议案举行回避表决。

7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

赞成276，491，793股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

8、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

赞成276，491，793股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

9、《2021年度监事会工作报告》

赞成276，452，093股，占出席会议有用表决权股份总数的99.99%；否决39，700股，占出席会议有用表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

以上议案的详细内容已于2021年3月28日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上披露。|||

五、自力董事述职情况

本次股东大会上，公司自力董事陆军先生受自力董事邬筠春女士、王绍增先生委托向大会作了《2021年度自力董事述职报告》。各位自力董事划分就2021年度出席董事会和股东大会情况、2021年度揭晓自力意见情况、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况、保护投资者权益工作、推行自力董事特别职权情况等方面作了述职报告，《2021年度自力董事述职报告》已全文刊载于2021年3月28日的巨潮资讯网。

六、状师见证情况

本次股东大会由北京市康达状师事务所王萌状师、康晓阳[微博]状师见证，并出具了执法意见书。见证状师以为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序相符执法、行政律例、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的划定，出席会议人员及会议召集人的资格均正当有用，本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用。

七、备查文件目录

1、棕榈园林股份有限公司2021年年度股东大会决议。

2、北京市康达状师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2021年年度股东大会的执法意见书》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：002431证券简称：棕榈园林公告编号：2014-017

棕榈园林股份有限公司

关于股东部门股权质押及排除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“本公司”)于最近接到股东赖国传先生关于部门股权质押以及排除质押的通知，详细情况如下：

一、股权质押情况

赖国传先生将其持有的本公司高管锁定股16，000，000股质押给广州证券有限责任公司，相关质押挂号手续已在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司解决完毕。

二、股权排除质押情况
2021年4月27日，赖国传先生将其持有的本公司高管锁定股10，250，000股质押给上海海通证券(9.63,-0.02,-0.21%)资产管理有限公司(公司于2021年5月22日实施2021年度权益分配，每10股转增2股后，原质押高管锁定股数换取为12，300，000股)，相关质押情况详见2021年5月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》(公告编号：2013-024)。2021年4月21日，赖国传先生已将上述高管锁定股份所有排除质押，相关排除质押挂号手续已在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司解决完成。

截至本公告披露日，赖国传先生共持有本公司股份56，085，197股，占本公司总股本的12.17%。本次部份股权质押及排除质押后，赖国传先生累计质押本公司高管锁定股16，000，000股，占其持有本公司股份总数的28.53%，占本公司股份总数的3.47%。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2021年4月22日