棕榈园林第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002431证券简称：棕榈园林公告编号：2014-072

棕榈园林股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2021年9月17日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年9月23日以通讯方式召开，应参会董事9人，现实参会董事9人。会议的通知、召集、召开和表决程序相符《公司法》及《公司章程》的划定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

审议通过《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议之弥补协议的议案》

表决情况：关联董事吴桂昌、林从孝、林彦、丁秋莲、胡永兵回避表决，赞成4票，否决0票，弃权0票。

赞成公司与本次非公然刊行认购对象吴桂昌、赖国传、张辉、南京栖霞建设(3.70,-0.04,-1.07%)股份有限公司、广东辉瑞投资有限公司、北京达德厚鑫投资管理有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、福建华兴润福投资合资企业(有限合资)及张春燕签署关于本次非公然刊行股票的附条件生效的认购协议之弥补协议。

《棕榈园林股份有限公司关于非公然刊行股票相关事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。《自力董事关于签署非公然刊行股票认购协议之弥补协议的事前认可意见》及《自力董事关于签署非公然刊行股票认购协议之弥补协议的自力意见》详细内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2021年9月23日

证券代码：002431证券简称：棕榈园林公告编号：2014-073

棕榈园林股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。

棕榈园林股份有限公司第三届监事会第六次会议于2021年9月17日以书面、通讯等形式发出通知，会议于2021年9月23日以通讯方式召开，会议应参会监事3名，现实参会监事3名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，相符《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关划定，会议正当有用。会议经全体监事表决，通过如下决议：

审议通过《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议之弥补协议的议案》

表决效果：赞成2票，否决0票，弃权0票，关联监事王海刚回避表决。

赞成公司与本次非公然刊行认购对象吴桂昌、赖国传、张辉、南京栖霞建设股份有限公司、广东辉瑞投资有限公司、北京达德厚鑫投资管理有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、福建华兴润福投资合资企业(有限合资)及张春燕签署关于本次非公然刊行股票的附条件生效的认购协议之弥补协议。

《棕榈园林股份有限公司关于非公然刊行股票相关事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(cninfo.cn)。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会

2021年9月23日

证券代码：002431证券简称：棕榈园林公告编号：2014-074

棕榈园林股份有限公司

关于非公然刊行股票相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度非公然刊行股票事宜正处于中国证券监视管理委员会[微博](以下简称“中国证监会[微博]”)审核阶段，根据监管部门的要求，现将公司非公然刊行股票相关事项公告如下：

一、关于与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议之弥补协议的情况

2021年9月23日，公司划分与吴桂昌、赖国传、南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“栖霞建设”)、广东辉瑞投资有限公司(以下简称“广东辉瑞投资”)、张辉、张春燕、北京达德厚鑫投资管理有限公司(以下简称“达德厚鑫”)、安徽安粮控股股份有限公司(以下简称“安粮控股”)、福建华兴润福投资合资企业(有限合资)(以下简称“华兴润福”)签署了附条件生效的《关于棕榈园林股份有限公司非公然刊行股票之认购协议之弥补协议》(以下简称“弥补协议”)。

(一)协议主体与签署情况

甲方：棕榈园林股份有限公司

乙方：吴桂昌、赖国传、南京栖霞建设股份有限公司、广东辉瑞投资有限公司、张辉、张春燕、北京达德厚鑫投资管理有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、福建华兴润福投资合资企业(有限合资)

签署时间：2021年9月23日

(二)协议重要内容

甲、乙双方于2021年5月23日签署《关于棕榈园林股份有限公司非公然刊行股票之认购协议》(以下简称“认购协议”)，现根据相关执法、行政律例以及中国证监会的相关划定，经甲、乙双方友好协商，订立本弥补协议，作为认购协议的弥补。

1、乙方认购甲方本次刊行的资金未在中国证券监视管理委员会批准后、相关刊行方案立案前足额、实时到位，致使乙方未能根据认购协议的约定推行认购任务，则乙偏向甲方支付认购金额10%的违约金。

2、本弥补协议于甲、乙双方签字盖章后生效。本弥补协议系认购协议的弥补协议，本弥补协议的约定与认购协议纷歧致之处，以本弥补协议的约定为准。

二、福建华兴润福投资合资企业(有限合资)合资协议及弥补协议的情况

福建华兴润福投资合资企业(有限合资)合资协议及弥补协议的内容详细详见巨潮资讯网。

三、备查文件

(一)第三届董事会第八次会议决议；

(二)第三届监事会第六次会议决议；

(三)公司划分与吴桂昌、赖国传、栖霞建设、广东辉瑞投资、张辉、张春燕、达德厚鑫、安粮控股、华兴润福签署的附条件生效的《关于棕榈园林股份有限公司非公然刊行股票之认购协议之弥补协议》；

(四)福建华兴润福投资合资企业(有限合资)的合资协议及弥补协议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2021年9月23日