棕榈园林股份有限公司董事、高管去职

12月30日,棕榈园林股份有限公司公布了关于董事、高管去职的公告。公告称棕榈园林董事会于最近收到公司董事、副总经理黄德斌先生的书面告退报告，黄德斌先生因公司战略放置，需要举行工作调动，故申请辞去公司董事、副总经理及生长战略委员会委员职务，该告退报告自递交之日起生效。黄德斌先生告退后，公司将委派至参股子公司贝尔高林国际(香港)有限公司担任副总裁职务，全面负责贝尔高林在中国地区市政设计营业的拓展和管理。

黄德斌先生的去职导致公司董事会成员不足九人，根据《公司法》、《公司章程》及有关执法律例的划定，公司将增补一名董事。黄德斌先生的去职不会对公司营业的正常开展带来影响。

附：棕榈园林股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议通知于2021年12月19日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2021年12月30日上午10:30在公司会议室召开，应参会董事8人，现实参会董事8人，董事候选人及部门高管、监事列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序相符《公司法》及《公司章程》的划定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

1、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

表决情形：赞成8票，否决0票，弃权0票

鉴于控股子公司山东胜伟园林科技有限公司(以下简称“胜伟园林”)营业的快速生长，为保障其在建项目的后续资金供应，公司赞成为其向银行提供人民币4,000万元的授信担保。胜伟园林最近一年又一期的财政报告反映出胜伟园林的财政状态稳固、经营情形良好、偿债能力较强，公司为其提供担保在可控范围之内。本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会决议。

《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于会计估量换取的议案》

表决情形：赞成8票，否决0票，弃权0票

《会计估量换取的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《自力董事关于相关事项的自力意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情形：赞成8票，否决0票，弃权0票

为进一步规范公司现金分红管理，更好的维护投资者权益，根据中国证监会公布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的划定，赞成对《公司章程》利润分配政策部门举行修订，详细修订内容详见“附件1”。

修订后的《棕榈园林股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2021年第一次暂且股东大会审议。

4、审议通过《关于增补董事的议案》

表决情形：赞成8票，否决0票，弃权0票