棕榈园林：召开2021年第三次暂且股东大会通知的公告

证券代码：002431证券简称：棕榈园林公告编号：2011-061

棕榈园林股份有限公司

关于召开2021年第三次暂且股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的划定，2011 年11 月9 日经第二届董事会第九次会议审议通过，决议于2011 年11 月30 日(星期三)上午10:00召开2011 年第三次暂且股东大会，本次会议采取现场投票的方式举行，现将会议具

体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开时间：2011 年11 月30 日(星期三)上午10:00

(三)会议召开地点：广州市黄埔大道西638 号广东农信大厦18 楼公司会议室

(四)股权挂号日：2011 年11 月24 日

(五)会议召集方式：现场召开

(六)投票方式：现场投票

(七)会议出席对象：

1、截至2011 年11 月24 日下午交易结束后，中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次暂且股东大会及加入表决，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员

3、保荐机构的代表

1

4、公司约请的见证状师

二、会议审议事项

(一)《关于更换会计师事务所的议案》

(二)《关于修订公司章程的议案》

上述议案已由2011 年11 月9 日召开的公司第二届董事会第九会议通过。

三、会议挂号设施

(一)挂号时间：2011 年11 月29 日9:00-17:00

(二)挂号方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证实书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的署理人代表法人股东出席本次会议的，署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、小我私人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够解释其身份的有用证件或证实、证券账户卡；

4、由署理人代表小我私人股东出席本次会议的，应出示署理人本人有用身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会挂号处出示前述划定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会挂号处提交前述划定根据的复印件。异地股东可用信函或传真方式挂号，信函或传真应包罗上述内容的文件资料(信函或传真方式以2011 年11 月29日17:00 前到达本公司为准)。

(三)挂号地点：棕榈园林股份有限公司董事会办公室

四、其他事项

(一)会议联系方式

通讯地点：广州市黄埔大道西638 号广东农信大厦18 楼

邮编：510627

2

联系电话：020-37882986

指定传真：020-37882988

联系人：冯玉兰

(二)会议用度

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

(三)授权委托书、2011 年第三次暂且股东大会回执见附件。