棕榈园林：关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：002431证券简称：棕榈园林公告编号：2014-018

棕榈园林股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的
虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2014
年5月25日届满，为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)，
公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》
以及公司《董事会议事规则》、《自力董事制度》等相关划定，将公司第三届董事
会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任
职资格等事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

根据公司现行《公司章程》划定，第三届董事会将由9名董事组成，其中非
自力董事6名、自力董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计
算，任期三年。

二、选举方式

本次董事选举采取累积投票制，即股东大会选举非自力董事、自力董事时，
每一股份拥有与拟选非自力董事或自力董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以脱离使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐表见附件)

(一)非自力董事候选人的推荐

公司董事会及本公告公布之日单独或合并持有公司已刊行股份3%以上的股
东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非自力董事候选人，每3%表
决权股份数最多可提名推荐1名非自力董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得
跨越本次拟选非自力董事人数。

(二)自力董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及本公告公布之日单独或合并持有公司已刊行股份1%
以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会自力董事候选人，每
1%表决权股份数最多可提名推荐1名自力董事候选人，单个推荐人推荐的人数不
得跨越本次拟选自力董事人数。

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在本公告公布之日起至2021年4月30日前，按本公告约定
的方式向公司第二届董事会推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，
本公司不再接受各方的董事候选人推荐。

(二)在上述推荐时间届满后，公司董事会提名与薪酬审核委员会将对推荐
的董事人选及其自行征采的董事人选举行资格审查，对于相符资格的董事人选，
将提交公司董事会。

(三)公司董事会根据提名与薪酬审核委员会提交的人选召开董事会，确定
董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(四)董事候选人应在股东大会召开前作出书面答应，赞成接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后切实推行董事职责。

(五)公司在公布召开关于选举自力董事的股东大会通知时，将自力董事候
选人的有关质料(包罗但不限于提名人声明、候选人声明、自力董事经验表、候
选人关于自力性的弥补声明)报送深圳证券交易所举行审核。

五、董事任职资格

(一)非自力董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关执法律例的划定，公司董事候选人应
为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力妥善推行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或限制民事行为能力；

2、因贪污、行贿、侵占财富、挪用财富或者损坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权力，执行期满未逾五
年；

3、担任停业清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的
停业负有小我私人责任的，自该公司、企业停业清算完成之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有小我私人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、小我私人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，限期未满的；

7、执法、行政律例或者部门规章划定的其他情况。

(二)自力董事任职资格

1、公司自力董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：

(1)具有《关于在上市公司成立自力董事制度的指导意见》所要求的自力性；

(2)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关执法、行政律例、规章及规则；

(3)具有五年以上执法、经济或者其他推行自力董事职责所必须的工作经验；

(4)通过中国证监会或者证券交易所的自力董事培训并得到培训证书；

(5)《公司章程》划定的其他条件。

2、具有下列情况之一的，不得担任公司的自力董事：|||

(1)在公司或者其隶属企业任职的人员及其直系支属、重要社会关系(直
系支属指配偶、怙恃、子女等；重要社会关系指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(2)直接或间接持有公司已刊行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系支属；

(3)在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在公司前五
名股东单元任职的人员及其直系支属；

(4)最近一年内曾经具有前三项所枚举情况的人员；

(5)为公司或者其隶属企业提供财政、执法、咨询等服务的人员；

(6)在其他五家上市公司兼任自力董事；

(7)相关执法、律例及公司章程划定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人推荐表(原件)；

2、推荐的董事候选人的身份证实复印件(原件备查)；

3、推荐的董事候选人的经验表、学历、学位证书复印件，如推荐自力董事

候选人，还需提供自力董事培训证书复印件(原件备查)；

4、能证实相符本公告划定条件的其他文件。

(二)若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是小我私人股东，则需提供其身份证实复印件(原件备查)；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(盖公章，原件备查)；

3、股东账户卡复印件(原件备查)；

4、本公告公布之日的持股根据。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

2、推荐人必须在2021年4月30日17:30前将相关文件送达或邮寄至(以
收件邮戳时间为准)公司指定联系人处方为有用。

七、联系方式：

(一)联系部门：公司董事会办公室

(二)联系人：杨镜良、冯玉兰

(三)联系电话：020-85189002

(四)传真：020-85189000

(五)通讯地点：广东省广州市天河区马场路16号富力盈盛广场b栋25楼

(六)邮政编码：510627

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件：

棕榈园林股份有限公司

第三届董事会董事候选人推荐表

推荐人
信息

姓名(名称)

联系电话

身份证件类型

证件号码

证券账户号码

持股数目(股)

推荐的候选人种别

□董事□自力董事(请在董事种别前打“√”)

被
推
荐人
信息

姓名

性别

出生年月

国籍

联系电话

电子邮箱

是否相符公司公告所载任职条件：□是□否(请在方框前打“√”)

简历(包罗但不限于学历、职称、详细工作经验等)

其他说明(包罗但不限于与公司控股股东及现实控制人是否存在关联关系、是否持
有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况
的说明)

推荐人(签字/盖章)：

年月日